中科链源助力科技兴警 SAFEIS安士打击涉币犯罪

近年来,倒卖虚拟货币成为新兴洗钱手段,为应对这一趋势,区块链安全产业集团中科链源面向执法机关推出区块链信息作战系统——SAFEIS安士。

涉币犯罪新趋势带来新挑战

近日,东营市公安局打掉一个倒卖虚拟货币洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,2022年11月至今,不到半年时间,洗钱金额高达300万元,非法获利十几余万元。无独有偶,山东淄博警方在破获多个通过“机房”群发垃圾短信牟取非法利益的犯罪团伙时,亦挖出提供USDT兑换服务的洗钱团伙,该案涉及山东、辽宁、江苏、湖南、广东、广西等多地,几个犯罪团伙内部组织严密、分工明确,以虚拟币交易结算,犯罪手段隐蔽,洗钱作案资金流水高达3.6亿元。

《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》显示,2022年中国涉虚拟货币犯罪案件数量涨至3855起,增加19。涉案总金额涨至348.49亿人民币,增长近3倍。案件数量、涉案总金额双双上涨,涉币犯罪愈演愈烈。不仅如此,涉币犯罪与法币犯罪的边界越来越模糊,以法币作为违法所得载体的场景,正在使用虚拟货币进行升级,虚拟货币作为独立的支付结算方式,正在替换法币,高频出现在上游犯罪活动中,让涉案资产能从开始就进入高频流动且混合的资金池,提高了追踪涉案资产、确定资产属性的难度。

虚拟货币的匿名性、开户无数量限制、跨境交易方便、转账额度无上限、转账速度快等特点,加上反追踪技术不断升级,已经出现DEX、跨链、混币等多种反追踪方式,导致办案人员难以识别嫌疑人真实身份、难以追踪资金去向、难以跟上资金转移速度。

SAFEIS安士  打击涉币犯罪的一站式综合查控平台

SAFEIS安士——区块链信息作战系统是中科链源为公检法等执法机关研发,用于打击涉虚拟货币新型犯罪的一站式综合查控平台,支持资金分析、智能分析调证回函、地址监控、办案工具箱等多种重要功能。

“资金分析-网状分析”系SAFEIS安士行业首创,可对海量链上交易数据进行可视化处理,基于交易地址,实时生成网状图,一键追踪资金最终去向,从宏观视角全览完整资金流动网络。并通过凸显部分重点链路,将复杂的资金链路化繁为简,帮助办案人员更直观、更快捷的发现案件关键线索,大大缩减案件侦办时间。

“智能分析调证回函”亦是SAFEIS安士独家功能,上传调证回函,输出回函的智能分析报告,提炼回函关键信息,总结有用线索,快速判断一个账户的余额、流水、国籍、可疑交易对手等,提高分析效率。

地址监控功能可对暂不可处置的链上资产实施724小时监控,实时关注账户中涉案资产的变动情况,实现对犯罪行为的长效打击,从而最大限度追缴涉案资产。

办案工具箱功能集成嫌疑人相关信息、设备相关信息、公司证照相关信息三大类、14种信息查询工具,包括:个人银行卡开户行、对公账户开户行、身份证归属地、手机号归属地、IP归属地、第三方支付业务许可证、金融许可证、经营证券业务许可、MAC地址厂商、基站查询等。免费使用,实时更新最新数据,多维度综合识别嫌疑人身份,进一步提升侦查效率。一站式查询进一步提升侦查效率。值得一提的是,对公账户开户行查询功能支持对国内所有大型国有银行、股份制银行、各省农村信用社、重点城市商业银行的开户行查询,充分满足查询需求。独家免费批量查询功能填补了市场空白。

目前,中科链源已配合执法机关破获多起涉币案件,追缴资金过百亿人民币。

坚持技术研发  铸就出色产品

中科链源始终坚持区块链技术的研发与创新,结合大数据、云计算、人工智能等前沿科技,自主研发智能化、平台化、生态化的区块链安全基础设施。

数据是基石,中科链源已经积累海量数据,底层地址标签库拥有过亿条地址标签,并不断累积,覆盖全球主流中心化机构服务商。中科链源以MPP数据库为基础,构建了面向OLAP场景的分析引擎,可在秒级延迟下进行实时数据的多维分析,从而获得海量数据分析能力。并对海量链上数据进行挖掘量化,可应用于追踪资金流向、识别地址实控人、优化技战法模型、分析地址风险等多种场景。

基于海量数据,中科链源通过人工智能和机器学习沉淀了行业专家针对过往案件成功研判的分析思路,固化成指标模型,并进一步针对不同类型案件形成多种特色技战法,包括:通用技战法、网赌技战法、传销技战法等。每种技战法内包含多种不同的指标模型。此外,基于人工智能技术,对资金数据进行综合计算,可检索多层级、交叉层级数字资产地址交易往来。

中科链源采用先进的图计算、图分析技术,对海量数据进行可视化处理,将复杂的资金链路化繁为简,降低理解数据信息的难度,帮助分析人员更直观、更快捷的发现线索,寻找可疑团伙和链路环路,提高案件的侦办效率。并对结果进行实时展示,实现链动图动的效果。